证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-042
哈药集团股份有限公司关于哈药中药研究院规划改造项目建设的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资标的名称：哈药中药研究院规划改造项目
? 投资金额：预计投资总额为916.20万元，资金来源为自有资金。
? 相关风险提示：本项目可能存在工期紧、多专业现场交叉作业安全等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 投资概述
公司子公司哈药集团中药有限公司（以下简称“中药公司”）积极推进发展中药产业，集合公司优势资源建设“哈药中药研究院”，开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。现拟对中药研究院研发楼进行维修、改造并采购相应研发仪器，以满足研发团队开展科研项目的需要。本项目规划建设预计投资总额为916.20万元，资金来源为中药公司自有资金。
公司于2024年8月22日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药中药研究院规划改造项目建设的议案》。该项目预计投资总额为916.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的0.19%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额14,024万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次中药公司研究院规划改造项目建设无需提交股东大会审议。
本次中药公司研究院规划改造项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、 投资标的基本情况
1. 项目基本情况
项目名称：哈药中药研究院规划改造项目
建设地址：哈尔滨市道里区机场路243号
建设原因：公司积极响应加快中医药特色发展的国家政策，加快中医药产业的建设，集合公司优势资源建设“哈药中药研究院”，开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。该项目的建设将进一步提升中药研究院的研发能力、提高研发效率。
建设方案：本项目计划办公区与试验区分离、建立室内通风及空气净化系统、按功能区对房间进行重新布局，分为分析测试部、产品开发部产品开发室、制剂研究部制剂研究室、综合管理部及产品开发部药食同源开发室。
建设周期：125天。
2. 项目投资估算
本项目拟投入资金916.20万元，资金来源为中药公司自有资金，本项目投资估算具体如下：
| 项目 | 主要建设内容 | 投资估算（万元） |
| 建筑安装工程 | 工艺布局调整施工，设备安装 | 435.38 |
| 设备购置 | 生产设备购置 | 480.82 |
注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。
3. 项目经济效益分析
本项目建设周期为125天，项目完成后，中药研究院规划改造将有利
于公司开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发工作，进一步提升公司研发能力，助力公司实现可持续健康发展。
三、 项目实施主体的基本情况
| 企业名称 | 哈药集团中药有限公司 | 法定代表人 | 刁广军 | |
| 注册资本 | 5,000万元 | 成立日期 | 2008年12月12日 | |
| 企业信用代码 | 91230100680281474U | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | |
| 企业地址 | 哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场4号楼19层1905-1号 | |||
| 经营范围 | 许可项目：药品生产；食品生产；保健食品生产；食品销售；药品批发；药品委托生产；药品零售；劳务派遣服务。一般项目：以自有资金从事投资活动；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；保健食品(预包装)销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；农副产品销售；初级农产品收购；中草药种植；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；日用品销售；企业管理咨训；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
| 与上市公司关系 | 本公司全资子公司 | |||
| 财务状况 | ||||
| 科目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） | ||
| 资产总额（万元） | 115,125.67 | 122,707.00 | ||
| 净资产（万元） | 37,593.57 | 39,487.67 | ||
| 资产负债率 | 67% | 68% | ||
| 科目 | 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-6月（未经审计） | ||
| 营业收入（万元） | 59,186.04 | 30,117.61 | ||
| 净利润（万元） | 9,836.34 | 3,990.72 | ||
四、 对上市公司的影响
1、本次规划改造项目完成后，将提升中药研究院的硬件水平，有助
于高效开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发，为中药提供科技能力基础保障，助力公司实现可持续健康发展。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次规划改造项目完成后，中药研究院的建设工艺布局更加科学合理，有利于提升研发能力与研发效率。
五、 项目风险分析
项目风险：本项目施工工期较短，存在多工种同时作业情况，交叉作业存在一定安全风险。
应对措施：公司将严格按照安全施工规范要求推进项目设计、施工和建设，严把安全关、质量关，同时做好过程管理、现场人员施工培训，确保项目建设完成后能如期投入使用。
公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日