福建七匹狼实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月9日以书面方式发出，并于2024年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2024年半年度报告摘要》】
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年6月30日）》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年6月30日）》】
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联
交易的议案》。为满足国家金融监督管理总局对财务公司最低注册资本的监管要求，根据相关法律法规，公司与福建七匹狼集团有限公司经协商一致，拟按照现有持股比例对财务公司进行同比例增资，将财务公司的注册资本金由人民币50,000万元增加至人民币100,000万元。【具体内容详见公司在巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关联交易公告》】。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
发表审核意见如下：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，对2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。
【具体内容详见公司在巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》】。
三、备查文件
1、第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会2024年8月23日