新华联文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事蒋赛女士参会。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司转让股权的公告》（公告编号：2024-061）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2024年8月21日