证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-050
广脉科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月20日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张旭伟、赵明坚、薛安克、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）及《广脉科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2023年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由83,000,000股变更为107,571,500股，公司相应变更注册资本，注册资本由8,300万元变更为10,757.15万元。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
为了进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等相关规定，公司结合实际情况，拟修订《利润分配管理制度》。内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2022年股权激励计划中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销其已获授但尚未行权的25,000份股票期权。内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》
1.议案内容：
对2022年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由5.775元/份调整为4.418元/份，行权数量从380,000份调整为492,496份。内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会，内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
议决议》
（三）《广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2024年8月21日