证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-057
广脉科技股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一百一十七条 本制度由本公司董事会负责解释。第一百一十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并执行，修改须经董事会审议通过。
广脉科技股份有限公司
董事会2024年8月21日