深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2024年8月11日以邮件的形式发出，会议于2024年8月21日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军、独立董事陈国尧以通讯方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）
公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-039）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》
鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，董事会同意公司本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公
积金转增股本、配股、质押等权利。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-040）。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2024年8月21日