国盛金融控股集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议暨2024年半年度董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议暨2024年半年度董事会会议通知于2024年8月10日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年8月20日下午3：00在公司16楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席9人（董事欧阳罗、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于2024年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定《投资者关系管理制度》，旧版《投资者关系管理制度（2010年）》同时作废。
4.审议通过《关于重新制定<董事会秘书工作制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定《董事会秘书工作制度》，旧版《董事会秘书工作细则（2010年）》同时作废。
5.审议通过《关于重新制定<财务管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定《财务管理制度》，旧版《财务管理制度（2010年）》同时作废。
董事会还听取了《2024年半年度内部控制检查报告》。公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》《关于2024年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议案》，发表了审核意见，并同意将以上议案提交公司董事会审议。
上述议案涉及的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度财务报告》《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《关于2024年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《财务管理制度》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日