河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李藏稳先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：
业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司，借助合作方较为丰富的客户资源优势，有利于公司扩大特种橡塑制品领域的产销优势，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。此次新设公司注册资本为2,000万元，公司出资1,020万元，持股51%，河北盛密企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资980万元，持股49%。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会2024年8月21日