建发合诚工程咨询股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2024年8月9日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024年半年度报告及其摘要》。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚公司章程》（2024年8月修订）。
三、 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为规范建发合诚选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《建发合诚公司章程》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《建发合诚会计师事务所选聘制度》。该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
四、 审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。
五、 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-040）。
六、 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月二十二日