浙江水晶光电科技股份有限公司
关于设立ESG治理架构的公告
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月20日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立ESG治理架构的议案》。主要内容如下：
为规范公司环境、社会与治理（以下简称“ESG”）管理，确保公司ESG管理体系有效运行，全面提升ESG履责能力，经公司研究决定，公司搭建由董事会、战略与可持续发展委员会、ESG联合工作小组构成的ESG治理架构，成员及职责如下。
一、董事会
董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面，履行以下职责：
1、审议批准公司ESG目标和战略规划；
2、审议批准公司ESG治理架构及重要制度；
3、授权战略与可持续发展委员会统筹ESG治理工作；
4、审议批准公司ESG报告，以及ESG治理重大信息的公开披露；
5、审议具有重大影响的ESG相关风险、重大ESG负面事件应对方案。
二、战略与可持续发展委员会
公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，原主任委员及委员不变。增加以下职责：
1、对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
2、识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
3、审议ESG报告及其他ESG重大信息的公开披露；
4、监督公司应对气候变化等关键议题的承诺和表现；
5、公司其他ESG相关工作职责。
三、ESG联合工作小组
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
ESG联合工作小组作为公司ESG相关事宜的管理层及执行层，由公司总经理、各ESG事项相关职能部门和子公司ESG联络人组成。其中，公司总经理担任联合工作小组组长。ESG联合工作小组的具体职权包括：
1、负责统筹ESG方针、战略及目标的整体实施，制定公司具体ESG工作目标及实施计划；
2、负责制定公司ESG管理制度及工作流程；
3、负责确保设有适当和有效的ESG风险管理体系；
4、负责组织和监督职能部门开展ESG管理工作；
5、负责加强利益相关方沟通及实质性议题分析；
6、负责向董事会汇报ESG工作进展及重大事项；
7、其他与ESG相关的工作职责。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2024年8月22日