浙江水晶光电科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年8月15日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年8月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
2024年半年度报告全文及其摘要（公告编号：（2024）065号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
根据相关规定，公司监事会对2024年半年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2024）066号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2024）067号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2024年8月22日