江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月20日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵小林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024 年半年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年半年度的生产经营情况，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-075）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议未通过《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，对2024年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-077）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，对2024年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-077）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏万达特种轴承股份有限公司
监事会2024年8月20日