证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-065
大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月9日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月19日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
公司2024年上半年实现营业收入70.06亿元，同比增长
12.50%；实现归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，同比增长
22.94%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号:2024-064）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止2024年6月30日的财务状况及经营成果，公司对2024年6月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司对2024年6月30日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备6,048.86万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的16.66%，其中计提
信用减值准备3,993.77万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.00%；计提合同资产减值准备1,056.01万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的
2.91%；计提存货跌价准备755.79万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.08%；计提固定资产减值准备
243.29万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.67%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会2024年8月21日