证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-043
上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年8月16日送达全体董事，本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会2024年8月21日