索通发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于签署增资协议暨投资建设600kt/a预焙阳极碳素项目的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于签署增资协议暨投资建设600kt/a预焙阳极碳素项目的公告》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2024年8月21日