陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月20日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于<陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》
《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。3．审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。4．审议通过《关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案》综合考虑公司2023年度经营业绩增长及领导班子成员的考核情况，董事会同意对公司领导班子成员发放2023年稳增长工作专项奖励，总金额共计48.00万元。审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司董事会
2024年8月21日