赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2024年8月8日以书面等方式送达各位董事和监事。会议于2024年8月19日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案”。同意公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案”。同意公司编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会2024年8月20日