西藏天路股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议于2024年8月19日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘显军先生回避表决。
8名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司新增2024年度与关联方发生的关联交易金额为 2,951.65 万元。
独立董事专门会议审议通过该议案，并且对该事项发表了同意的独立意见。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关
于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-61号）。此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024年8月20日