新兴铸管股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于2024年8月16日，以现场和视频相结合的方式在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。
本议案经董事会审计与风险委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
3、审议通过了《2024年度全面风险评估报告》。
为全面收集风险信息，查找重要风险点，公司开展全面风险评估工作，针对面临的
风险制定了相应的防控措施。本议案经董事会审计与风险委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2024年8月20日