河南众诚信息科技股份有限公司关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告
一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南众诚信息科技股份有限公司于2024年
月
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，各专门委员会委员名单如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 委员 | 召集人 |
| 1 | 董事会战略委员会 | 梁侃、梁友、刘建华 | 梁侃 |
| 2 | 董事会审计委员会 | 王彦培、刘建华、梁侃 | 王彦培 |
| 3 | 董事会提名委员会 | 陈冰梅、王彦培、梁侃 | 陈冰梅 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 刘建华、王彦培、梁友 | 刘建华 |
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、本次选举对公司的影响
本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2024年8月19日