证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-050
深圳市同益实业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月16日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
（一）第四届监事会第二十次会议决议；
（二）深圳证券交易所规定的其他报备文件。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○二四年八月二十日