证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-049
深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月16日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》；
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。
《2024年半年度报告》之“第十节 财务报告”已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》具体内容于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审议，公司董事会认为：2024年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审查，公司董事会全体董事一致同意聘任宫诚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议、第四届董事会审计委员会2024年第三次会议资格审查通过。
《关于聘任公司财务总监的公告》具体内容于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
（四）深圳证券交易所规定的其他报备文件。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会二○二四年八月二十日