福建火炬电子科技股份有限公司2024年半年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税）。
? 本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、2024年半年度利润分配预案内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,291,028,919.37元。经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案如下：
以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截止2024年7月31日，公司总股本为458,339,982股，扣除回购专用证券账户的2,867,959股，即以455,472,023股为基数，测算合计派发现金红利约31,883,041.61元，占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例为19.41%。本次分配不送红股，不进行转增股本。公司上半年通过集中竞价交易方式累计回购股份1,147,878股，使用资金总额2,499.74万元（不含交易手续费）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月19日召开第六届董事会第十六次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过本利润分配预案，并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配方案。
三、相关风险提示
2024年半年度利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日