广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年8月19日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月9日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。
（三）审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
（四）审议通过《关于组织架构调整的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于组织架构调整的公告》（公告编号：
2024-050）。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
（三）公司第二届董事会战略委员会第八次会议决议。
特此公告。
广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会2024年8月20日