广东盛路通信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2024年8月19日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共559人，代表有表决权的股份数98,737,294股，占公司股份总数的10.7872％，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数90,014,571股，占公司股份总数的9.8342％。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共556人，代表有表决权的股份数8,722,723股，占公司股份总数的0.9530％。
（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共555人，代表有表决权的股份数8,552,723股，占公司股份总数的0.9344％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
同意97,166,382股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
98.4090%；反对1,107,678股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的1.1218%；弃权463,234股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4692%。
其中，中小股东同意6,981,811股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.6326%；反对1,107,678股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.9512%；弃权463,234股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4162%。
四、律师见证意见：
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：杨翊城、刘雪莹
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十九日