证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-045
深圳市飞荣达科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2024年8月16日召开第五届董事会第二十二会议和第五届监事会第二十一会议，分别审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司已于2024年5月29日实施完成2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）等相关规定，董事会根据股东大会授权对第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行了调整。调整后，公司本次激励计划第一类限制性股票的回购价格由10.89元/股调整为10.86元/股，第二类限制性股票首次授予价格由10.89元/股调整为10.86元/股，第二类限制性股票预留授予价格由12.47元/股调整为12.44元/股。现将有关事项公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年11月9日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2021年11月9日，公司召开第四届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年11月12日至2021年11月21日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2021年11月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021年11月26日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年11月26日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2021年12月31日，公司办理完成首次授予158.00万股第一类限制性股票登记事项。首次授予的第一类限制性股票于2022年1月7日上市。
7、2022年2月11日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
8、2022年5月10日，公司召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公
司2021年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本507,941,948为基数，向全体股东每10股派0.10元（含税），上述利润分配方案已于2022年6月9日实施完毕。
9、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。监事会关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售及归属的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。10、2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会二十次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。监事会关于2021年限制性股票激励计划第二期解除限售及归属激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
11、2024年8月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会二十一次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、本次调整事由及调整方法
（一）调整事由
1、公司于2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，同意公司以总股本578,049,831股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整。
2、公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事
会第二十次会议，分别审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司限制性股票激励计划第二期归属的第二类限制性股票合计195.66万股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2024年5月17日上市流通。公司股份总数由578,049,831股增加为580,006,431股。公司按照股东大会审议通过的分配方案“分配总额不变”的原则对分配比例进行调整，按除权前总股本折算的每10股派息(含税)为0.328886元。(即现金分红总额/除权前总股本*10=19,075,644.42/580,006,431*10=0.328886元。公司已于2024年5月29日实施完成了2023年年度权益分派方案。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》等相关规定及股东大会的授权，公司拟对2021年激励计划第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。调整方法如下：
（一）第一类限制性股票回购价格的调整
1、派息
P＝P
-V
其中：P
为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后，第一类限制性股票回购价格为=10.89-0.0328886=10.86元/股（四舍五入保留两位小数）
（二）第二类限制性股票授予价格的调整
1、派息
P＝P
-V
其中：P
为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后，第二类限制性股票首次授予价格为=10.89-0.0328886=10.86元/股（四舍五入保留两位小数）调整后，第二类限制性股票预留授予价格为=12.47-0.0328886=12.44元/股（四
舍五入保留两位小数）综上所述，本次调整事项是由于公司已实施完成了2023年年度权益分派而导致的调整。调整后，公司本次激励计划第一类限制性股票的回购价格由10.89元/股调整为10.86元/股，第二类限制性股票的首次授予价格由10.89元/股调整为10.86元/股，第二类限制性股票的预留授予价格由12.47元/股调整为12.44元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整属于股东大会授权董事会范围内事项，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对2021年限制性股票激励计划回购价格及授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格及授予价格的调整是基于公司2023年度利润分配方案已实施完毕，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形，本次调整限制性股票相关事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、法律意见书结论意见
广东信达律师事务所对认为：截至本法律意见书出具日，飞荣达本次调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；
3、《广东信达律师事务所关于调整公司2021年限制性股票激励计划之法律意见书》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会2024年8月16日