科润智能控制股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2024年上半年的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-120）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-121）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2023年股权激励计划中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对2人已获授但尚未行权合计95,000份的股票期权进行注销处理。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2024-123）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
科润智能控制股份有限公司
监事会2024年8月19日