陕西航天动力高科技股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2024年8月9日以电话、短信形式发出，会议资料于2024年8月9日以电子邮件形式发出；
（三）会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开；
（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；
（五）会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于公司第七届监事会换届的议案》。公司第七届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的股东代表监事候选人提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
股东代表监事候选人提名具体情况如下：
1.西安航天科技工业有限公司（持有公司股份183,663,392股，占公司股份总数的 28.78%）提名朱锴先生、乔丰先生为第八届监事会监事候选人。
2.西安航天发动机有限公司（持有公司股份47,260,034股，占公司股份总数的7.41%）提名王华先生为第八届监事会监事候选人。
3.陕西苍松机械有限公司（持有公司股份30,005,378股，占公司股份总数的
4.70%）提名孙波先生为第八届监事会监事候选人。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2024年8月20日
附件：监事候选人简历
1.朱锴，1970年11月出生，汉族，中共党员，工程硕士，会计师。历任西安航天动力试验技术研究所财务处会计、副处长、第一处长，航天六院审计与风险管理部副部长，中国长江动力集团有限公司监事。现任航天六院审计与风险管理部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事，西安航天发动机有限公司监事。
2.乔丰，1981年8月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任航天六院财务部会计处会计，航天六院财务部财务处会计、副处长、处长。现任航天六院财务部副部长，中国长江动力集团有限公司董事。
3.王华，1976年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。
历任西安航天发动机有限公司财务处会计，江苏九州航天工业有限公司财务科长，江苏九州纺织有限公司财务总监，西安航天发动机有限公司财务处副处长、处长，西安航天发动机有限公司总会计师兼财务处处长。现任西安航天发动机有限公司总会计师，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
4.孙波，1976年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。
历任郑州大学第一附属医院财务处会计，河南省卫生厅规划财务审计处财务主管，陕西苍松机械有限公司财务处、纪检监察审计室干事，陕西苍松机械有限公司招标办公室负责人、副主任、主任，陕西苍松机械有限公司人力资源部部长。现任陕西苍松机械有限公司纪委副书记兼纪检审计部、法律事务部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。