烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于2024年8月9日通过书面及电子邮件方式向全体监事和相关与会人员发出。
2、本次会议于2024年8月19日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席顾丽萍女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会监事认真审议，认为公司2024年度上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“密封垫片技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目延期不会对公司的生产经营产生重大不利影响，且不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目变更不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意在保持项目实施主体、资金用途和拟使用募集资金金额不变的情况下对该项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整。预计可使用状态时间调整为2026年12月31日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目终止不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际情况，同意终止该项目的实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》经与会监事认真审议，公司拟定的2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司监事会2024年8月20日