证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-050
唐山三孚硅业股份有限公司关于修订、制定和废止部分治理制度的公告
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订的原因及依据
为贯进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，修订、制定部分治理制度，同时鉴于《融资决策制度》已在其他制度中进行规范，现拟予以废止。
二、本次修订、制定和废止的制度情况
| 序号 | 制度名称 | 修改方式 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《财务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会薪酬和考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会战略发展委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《非日常经营交易事项决策制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 |
| 11 | 《控股股东和实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《日常生产经营决策制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《融资决策制度》 | 废止 | 是 |
| 18 | 《投资者关系工作管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》及废止《融资决策制度》尚需提交公司股东大会审议，上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2024年8月20日