证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-036
美盈森集团股份有限公司关于2024年半年度审计费用的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年半年度审计费用的议案》，具体情况如下：
一、公司2024年半年度审计费用情况
公司于2024年5月9日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。现因公司拟实施2024年半年度利润分配预案，需对公司2024年半年度财务报告进行审计。经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商并根据市场公允定价的原则，公司2024年半年度审计费用拟为70万元人民币。
二、公司2024年半年度审计费用履行的审议程序
公司于2024年8月13日召开的第六届董事会审计委员会第八次会议、2024年8月16日召开的第六届董事会第九次会议分别审议通过了《关于2024年半年度审计费用的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2024年8月19日