山东威达机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年8月7日以书面形式发出会议通知，于2024年8月17日在以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董 事 会2024年8月20日