有友食品股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年8月19日以现场表决方式召开。会议通知于2024年8月9日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年半年度报告》及《有友食品2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
有友食品股份有限公司监事会
2024年8月20日