浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年8月5日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于2024年8月15日下午14:00在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事杨晓蔚、金瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司<2024年半年度报告>全文及其摘要》
公司《2024年半年度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
、以
票同意、
票反对、
票弃权，审议并通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，全体董事认为：
2024年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
、以
票同意、
票反对、
票弃权，审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》经审核，全体董事认为：公司《2024年半年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
、以
票同意、
票反对、
票弃权，审议并通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》经审核，全体董事认为：公司制定的《浙江兆丰机电股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》内容合理，符合公司实际情况及相关法律法规的规定。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江兆丰机电股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
、以
票同意、
票反对、
票弃权，审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》董事会同意于2024年
月
日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
、第五届董事会第二十二次会议决议；
、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会二○二四年八月十六日