证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-050
杭州山科智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
2024年4月26日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2023年年度权益分派方案如下：以股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,即公司总股本68,000,000股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份319,500股后的股本67,680,500为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币4元（含税），合计派发现金红利27,072,200元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,转增后总股本将增加至100,486,640股。
鉴于上述事项，公司注册资本由68,000,000元人民币变更为100,486,640元人民币。
二、公司经营范围变更情况
变更前经营范围
| 变更前经营范围 | 变更后经营范围 |
| 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁。货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准，下述《公司章程》修订内容亦同。
三、《公司章程》修订情况
| 章程条款 | 章程原文 | 拟修订内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币6,800万元 | 公司注册资本为人民币10048.6640万元 |
| 第十九条 | 公司股份总数为6,800万股，均为普通股 | 公司股份总数为10048.6640万股，均为普通股 |
第十三条
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁。货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。
四、其他事项说明及风险提示
公司本次拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的工商变更登记手续。
本次变更公司注册资本、经营范围以及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。杭州山科智能科技股份有限公司
董事会2024年8月19日