证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-059
佛山纬达光电材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
佛山纬达光电材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则第一条 为进一步健全佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2024年8月16日