证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-036
上海灿瑞科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月16日
（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 普通股股东人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,067,365 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 70,067,365 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1633 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1633 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,977,166 | 99.8713 | 73,484 | 0.1049 | 16,715 | 0.0238 |
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举罗立权为第四届董事会非独立董事的议案 | 69,878,766 | 99.7308 | 是 |
| 2.02 | 关于选举余辉为第四届董事会非独立董事的议案 | 69,882,372 | 99.7360 | 是 |
| 2.03 | 关于选举沈美聪为第四届董事会非独立董事的议案 | 69,904,713 | 99.7679 | 是 |
3、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举徐秀法为第四届董事会独立董事的议案 | 69,878,766 | 99.7308 | 是 |
| 3.02 | 关于选举郭照蕊为第四届董事会独立董事的议案 | 69,878,469 | 99.7304 | 是 |
4、 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举彭军为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 69,878,971 | 99.7311 | 是 |
| 4.02 | 关于选举王坚奎为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 69,876,625 | 99.7278 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 | 108,883 | 54.6925 | 73,484 | 36.9114 | 16,715 | 8.3961 |
| 2.01 | 关于选举罗立权为第四届董事会非独立董事的议案 | 10,483 | 5.2657 | ||||
| 2.02 | 关于选举余辉为第四届董事会非独立董事的议案 | 14,089 | 7.0770 | ||||
| 2.03 | 关于选举沈美 | 36,430 | 18.2990 | ||||
| 聪为第四届董事会非独立董事的议案 | |||||||
| 3.01 | 关于选举徐秀法为第四届董事会独立董事的议案 | 10,483 | 5.2657 | ||||
| 3.02 | 关于选举郭照蕊为第四届董事会独立董事的议案 | 10,186 | 5.1165 | ||||
| 4.01 | 关于选举彭军为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 10,688 | 5.3686 | ||||
| 4.02 | 关于选举王坚奎为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 8,342 | 4.1902 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的所有议案均对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案2、3、4采用了累积投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张雅娟、魏田
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2024年8月17日