上海机电股份有限公司第十一届董事会
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2024年8月6日送达董事、监事，会议于2024年8月16日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、公司2024年半年度报告及报告摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
2、公司2024年中期利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民2.00元（含税）。
3、关于修订公司章程部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
4、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
5、关于公司对保证类质保费用的列报相关会计政策变更的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
7、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。
同意召开公司2024年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事会秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定，以及确定公司2024年第三次临时股东
大会召开的时间与地点等相关事宜。本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
上述第2、第3、第4项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会二○二四年八月十七日