青矩技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月16日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
年度报告摘要》公告编号：2024-079。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2024-082。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2024年8月16日