安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2024年8月5日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案详细内容见公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
本议案详细内容见公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
公司《2024年半年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、报备文件
1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2024年8月17日