各位董事：
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）制定有《博通股份董事会议事规则》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，公司拟对《博通股份董事会议事规则》进行修订。
该制度文件由公司股东大会审议通过后执行，故待公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
请各位董事审议。
附件：
《博通股份董事会议事规则》。
西安博通资讯股份有限公司
2024年8月16日
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