江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议已于2024年8月15日以口头、电话方式通知全体监事，并于2024年8月15日以现场及远程方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》、《证券法》）及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监事会同意《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年8月15日，并同意向符合授予条件的118名激励对象授予829.565万股第一类限制性股票。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
（一）第五届监事会第十三次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司监 事 会
2024年8月15日