公告编号：2024-030
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江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事，于2024年8月15日下午16:00在公司会议室现场召开第五届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由过半数董事共同推举董事何云涛先生主持，公司董事会秘书张钦杰先生和财务总监陈红女士列席会议。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，一致同意选举何云涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
（1）战略委员会成员：何云涛、何建锋、杨亚军
主任委员（召集人）：何云涛
（2）审计委员会成员：苏子豪、李苒洲、何云涛
主任委员（召集人）：苏子豪
（3）提名委员会成员：李苒洲、柯莉拉、何云涛
主任委员（召集人）：李苒洲
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告编号：2024-030
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（4）薪酬与考核委员会成员：柯莉拉、苏子豪、何建锋
主任委员（召集人）：柯莉拉任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任何建锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任杨亚军先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任陈红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任张钦杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司总经理提名，决定聘任刘慧女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任张钦杰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
9、审议通过了《关于拟对外转让全资子公司股权的议案》
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对拟外转让全资子公司股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董 事 会
二〇二四年八月十五日