深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知已于2024年8月4日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2024年8月14日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事徐腊平先生、张铭先生、职帅先生以及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。
2024年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司全体董事和高级管理人员对公司2024年半年度报告做出了保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2024年半年度报告》刊登在2024年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024049）刊登在2024年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会二〇二四年八月十五日