熊猫乳品集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年8月15日（星期四）在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度报告》及摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》
经审核，监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，将“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”的节余募集资金用于“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”，并以减少实施主体山东
熊猫注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金专户，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。因此，监事会同意该事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
监事会2024年8月16日