四川国光农化股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2024年8月2日以邮件形式发出，会议于2024年8月15日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于2024年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于《募集资金2024年半年度存放与使用情况报告》的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于《2024年半年度利润分配方案》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会制定的2024年半年度利润分配方案符合公司的实际情况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。公司《2024年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（四）关于对外提供担保的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2024年8月16日