海思科医药集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月15日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月5日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司2024半年度的财务及经营情况。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会
2024年8月16日