海思科医药集团股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为164,716,596.18元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,734,339,252.22元。
基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以1,114,117,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），共计派发现金红利161,547,105.65元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及《公司章程》等的规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2024半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、履行的审议程序和相关意见
上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
1、董事会意见
公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及《公司章程》等的规定和要求，同意公司2024年半年度利润分配预案，并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司2024年半年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年8月16日