证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-051
江西国科军工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月15日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 |
| 普通股股东人数 | 109 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 98,141,218 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 98,141,218 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.3579 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.3579 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为175,701,557股，其中公司回购专户中的股份数量为1,562,212股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为174,139,345股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 20,544,394 | 99.0510 | 176,554 | 0.8512 | 20,270 | 0.0978 |
2、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,957,559 | 99.8128 | 170,214 | 0.1734 | 13,445 | 0.0138 |
3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 97,959,797 | 99.8151 | 173,919 | 0.1772 | 7,502 | 0.0077 |
4、 议案名称：《关于公司对外捐赠的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,559,466 | 99.4072 | 571,408 | 0.5822 | 10,344 | 0.0106 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》 | 4,944,394 | 96.1716 | 176,554 | 3.4340 | 20,270 | 0.3944 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第九次会议审议通过；
2、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；
3、涉及关联股东回避的议案：议案1，关联股东：江西省军工控股集团有限公司和南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：卢刚律师、季烨律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年8月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。