宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023修订）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，结合宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司决定对部分公司治理制度进行修订。2024年8月14日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，对公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《财务管理制度》《舆情管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》的部分条款进行了修订。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会进行审议。特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2024年8月16日